证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2020-043
中青旅控股股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦2009会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,404,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 22.7128
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由副董事长邱文鹤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席5人，董事康国明先生、张立军先生、陈昌宏
先生、倪阳平先生、郑颖宇先生、李聚合先生因公务未出席本次股东大
会；2.公司在任监事3人，出席2人，监事潘文捷女士因公务未出席本次股东
大会；3.董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于控股子公司山水酒店为其全资子公司新化中青旅山水酒
店有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,088,526 99.8078 315,968 0.1922 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于控股子公司山水酒店为其
1 全资子公司新化中青旅山水酒 39,783,526 99.2120 315,968 0.7880 0 0
店有限公司提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中永律师事务所
律师：计永胜、李新
(二) 律师见证结论意见：
公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 本所要求的其他文件。
中青旅控股股份有限公司
2020年11月17日
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