证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2020-011
上海复洁环保科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月16日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢
2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,616,539
普通股股东所持有表决权数量 42,616,539
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 58.7640
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7640
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,604,614 99.9720 11,925 0.0280 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于补选第二届监事会监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 黄莺 42,604,614 99.9720 是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于取消使
用部分超募资
1 金永久补充流 7,688,058 99.8451 11,925 0.1549 0 0.0000
动资金事项的
议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：郑刚、杨礼中2、律师见证结论意见：本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2020年11月17日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
