证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-042
北京安博通科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年11月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。
二、监事会会议召开情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第五次会议通知时限的议案》
按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，根据公司实际情况需要，申请豁免公司第二届监事会第五会议通知时限，并于2020年11月16日召开第二届监事会第五次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为：公司本次对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件所规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，限制性股
票激励计划首次授予部分的激励对象人数由49人调整为48人，限制性股票总量
由50.00万股调整为49.00万股，首次授予部分由44.00万股调整为43.00万股，
预留部分6.00万股保持不变。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
（1）监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2020年11月16日，以40.00元/股的授予价格向48名激励对象授予43.00万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司监事会
2020年11月16日
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