证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-041
北京安博通科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于2020年11月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第五次会议通知时限的议案》
按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，根据公司实际情况需要，申请豁免公司第二届董事会第五次会议通知时限，并于2020年11月16日召开第二届董事会第五次会议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中确定的 1名激励对象主动放弃，经审议，董事会同意对本激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划首次授予部分的激励对象人数由49人调整为48人，限制性股票总量由50.00万股调整为49.00万股，首次授予部分由44.00万股调整为43.00万股，预留部分6.00万股保持不变。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-043）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司认为2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年11月16日为首次授予日，以40.00元/股的价格向48名激励对象授予43.00万股限制性股票。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-044）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2020年11月16日
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