证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-023
上海先惠自动化技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月11日以邮件、电话方式送达全体监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会监事张明涛召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：（一）审议《关于调整 2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的
议案》
经审议，监事会认为：本次对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。调整后，公司本次激励计划授予激励对象人数由86人变为85人；本次激励计划拟授予的限制性股票数量由73.20万股调整为72.20万股。本次调整内容在公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2020-024）。
（二）审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
（1）监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；授予激励对象均为公司公示的授予激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准的2020年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。因此本激励计划的授予条件已成就。
（2）监事会认为，董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股东大会批准的2020年限制性股票激励计划中有关授予日的规定。
因此，监事会同意公司以2020年11月13日为授予日，向85名授予激励对象授予72.20万股第二类限制性股票，授予价格为25.00元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-025）。
（三）审议《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举张明涛先生担任公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司监事会主席、聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-026）。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2020年11月17日
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