证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临2020-062
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2020年11月14日以邮件方式发出通知，2020年11月16日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
2、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
结合公司未来发展和业务管理需要，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票工作制度》《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外投资管理办法》。
由于前述制度的修订已整合了部分其它制度的核心内容，公司废除《独立董事年度报告工作制度》《重大事项内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》，同时废除不再适应公司管理的《预算管理制度》。
关于对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票工作制度》《独立董事制度》修订的事项将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
3、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。
本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
4、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对外提供回购责任的议案》。
本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
5、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。
本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
6、 3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。
本议案所涉及关联董事均已回避表决，经非关联董事表决通过。
7、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名戴领梅先生和王东新先生为第十届董事会非独立董事候选人。
本议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
8、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
同意聘任戴领梅先生为公司总经理，聘任胡锋举先生、张孝俊先生为公司副总经理，聘任马书恒先生为公司财务总监，聘任王东新先生为公司董事会秘书。
聘任王勇先生为公司证券事务代表。
任期与第十届董事会任期相同。
9、 7票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。
定于2020年12月3日召开公司2020年第三次临时股东大会。
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十一月十六日
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