证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2020-105
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日以电子邮件方式发出第三届监事会第十八次会议通知，会议于2020年11月16日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1．审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
3．审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2020年11月16日
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