证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2020-107
江苏国泰国际集团股份有限公司
第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议，于2020年11月13日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于2020年11月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十三次（临时）会议决议；
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十七日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
