证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2020-086
上海良信电器股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加：电器元件、成套设备及控制系统的安装，智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装，人工智能行业应用系统安装服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），道路货物运输（不含危险货物）。
增加后的经营范围为：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、安装、销售及技术服务，智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装及销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务，安装服务，合同能源管理，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），互联网销售（除销售需要许可的商品），道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自助开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
修订前 （拟）修订后
第十三条 第十三条
许可项目：各类工程建设活动。 许可项目：各类工程建设活动。（依法
（依法须经批准的项目，经相关部门 须经批准的项目，经相关部门批准后方可
批准后方可开展经营活动，具体经营 开展经营活动，具体经营项目以相关部门
项目以相关部门批准文件或许可证 批准文件或许可证件为准）一般项目：电
件为准）一般项目：电器元件、成套 器元件、成套设备及控制系统的研发、设
设备及控制系统的研发、设计、制造、计、制造、安装、销售及技术服务，智能
销售及技术服务，智能家庭消费设 家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器
备、仪器仪表、灯具、照明器具、电 具、电子产品的自动化设备安装及销售，
子产品的自动化设备销售，从事智能 从事智能科技、安防科技、建筑科技、能
科技、安防科技、建筑科技、能源科 源科技、网络科技、消防科技、电子产品
技、网络科技、消防科技、电子产品 科技领域内的技术开发、技术转让、技术
科技领域内的技术开发、技术转让、咨询、技术服务，人工智能行业应用系统
技术咨询、技术服务，人工智能行业 集成服务、工业设计服务，安装服务，合
应用系统集成服务、工业设计服务，同能源管理，机器设备的融物租赁，自有
合同能源管理，机器设备的融物租 房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出
赁，自有房屋的租赁，经营各类商品 口（国家限定公司经营或禁止进出口的商
和技术的进出口（国家限定公司经营 品及技术除外），互联网销售（除销售需要
或禁止进出口的商品及技术除外）。许可的商品），道路货物运输（不含危险货
（除依法须经批准的项目外，凭营业 物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自助开展经营活动） 执照依法自助开展经营活动）
以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述事项尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。
风险提示：本次增加经营范围，公司的主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得资质和批准后开展相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2020年11月17日
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