证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2020-030
河南金丹乳酸科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年11月14日上午9:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2020年11月9日以电话及电子邮件方式发出。
本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 9名，实际参加董事9 名，其中何宇飞、郭红彩、赵亮、赵华春以通讯表决方式出席会议。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的议案》。
公司因生产经营需要，拟增加经营范围“发酵糖；玉米淀粉；玉米胚芽；玉米皮；喷浆玉米皮；玉米胚芽饼；玉米浆；玉米蛋白粉；糖化蛋白；发酵有机钙”，并对公
司章程做相应修改。
同时，根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会对公司章程部分条款进行修订。
并提请股东大会授权公司董事会，由董事会转授权管理层就上述事项办理相关工商变更登记手续。变更后的具体经营范围内容，以最终工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围及修改公司章程并授权办理工商登记的公告》。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
2.审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。修订后的《重大信息内部报告制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3.审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。修订后的《信息披露管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《投资者关系管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
5.审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
6.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
7.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
8.审议通过《关于制订公司<审计委员会年报工作规程>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《审计委员会年报工作规程》。制订后的《审计委员会年报工作规程》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
9.审议通过《关于制订公司<独立董事年报工作制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《独立董事年报工作制度》。制订后的《独立董事年报工作制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
10.审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《募集资金使用管理制度》进行修订。修订后的《募集资金使用管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
11.审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
12.审议通过《关于制订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意制订《规范与关联方资金往来的管理制度》。制订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
13.审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
14.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过10,000万元（含10,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第六次会议审议通
过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
15.审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议审议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2020年12月1日（星期二）在河南省郸城县金丹大道08号公司会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会
2020年11月16日
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