证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2020-045号
北方导航控制技术股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2020年11月10日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年11月15日上午11:30在公司二层北侧会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，占应到会人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
为顺利实施公司股票期权激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定公司2020年股票期权激励计划管理办法。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于核查<公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
本次股票期权激励计划授予激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得获授股票期权的情形，符合《公司2020年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2020年11月16日
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