证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2020-125
深圳市奇信集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议由公司董事长叶洪孝先生提请召开，会议通知于2020年11月12日以书面方式送达全体董事，会议于2020年11月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张艳萍、张浪平、邹文华已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会
2020年11月13日
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