证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2020-91
中国振华(集团)科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次大会未出现新增临时提案情形。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年11月13日下午15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年11月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段268号
3.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人:公司董事会
5.主持人:公司董事长付贤民先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2020年10月29日发出,会议议题及相关内容刊登在2020年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于2020年11月10日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
(二)股东出席会议情况
出席本次会议的中小股东共68人,代表股份126,342,990股,占公司有表决权股份总数的24.5419%。
其中:
1.出席现场会议的股东(代理人) 1人,代表股份432,542股,占公司有表决权股份总数的0.0840%;
2. 通过网络投票的股东 67 人(均为中小股东),代表股份125,910,448股,占公司有表决权股份总数的24.4579%。
单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东:中国振华电子集团有限公司,代表股份169,573,344股。
(三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定,本次会议审议的普通决议议案因涉及关联交易,关联方中国振华电子集团有限公司需回避,其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数,由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决,审议结果如下:
《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
同意 73,607,621 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的58.2602% ,反对2,926,379股,占出席本次会议有效表决权股份总数的2.3162%,弃权49,808,990股,占出席本次会议有效表决权股份总数的39.4236%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有表决权股份总数的半数以上,此议案获得通过。
中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为:同意73,607,621股,占出席本次会议有效表决权股份总数的58.2602% ,反对2,926,379股,占出席本次会议有效表决权股份总数的2.3162%,弃权49,808,990股,占出席本次会议有效表决权股份总数的39.4236%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:贵州桓智律师事务所
(二)律师姓名:彭文宗 刘明杉
(三)结论性意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章
程的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股
东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)2020年第二次临时股东大会会议决议;
(二)2020年第二次临时股东大会会议法律意见书;
(三)2020年第二次临时股东大会会议网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年11月14日
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