证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-064
深圳光峰科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月13日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总
部大厦22楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,578,684
普通股股东所持有表决权数量 282,578,684
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 62.5790
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5790
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加2020年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 282,493,985 99.9700 84,699 0.0300 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《关 于 增 加 13,708,904 99.3859 84,699 0.6141 0 0.0000
2020年日常关
联交易预计额
度的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：黄嘉瑜、蓝嘉懿2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020年11月14日
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