证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-028
三达膜环境技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月13日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,957,850
普通股股东所持有表决权数量 94,957,850
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 51.9359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.9359
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长LAN WEIGUANG先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 94,957,850 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于2020年 2,953 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度新增日常关 ,300 0
联交易额度预
计的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1关联股东Suntar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd.及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、朱艳萍2、律师见证结论意见：
本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2020年11月14日
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