永辉超市股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会会议资料
二〇二〇年十一月
目 录
永辉超市股份有限公司............................................................................
二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程...........................................3
永辉超市股份有限公司............................................................................
二〇二〇年第二次临时股东大会会议议案...........................................4
议案一：关于聘用安永华明会计师事务所为公司2020年度外部审计
机构及相关审计费用的议案..................................................................4
永辉超市股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会会议议程
一、宣布股东签到及确认到会情况
二、议案简介:
1 关于聘用安永华明会计师事务所为公司2020年度外部审计机构及相
关审计费用的议案
三、议案报告
四、股东发言
五、宣读表决方法
六、投票表决
七、宣读现场表决结果
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
永辉超市股份有限公司
二〇二〇年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于聘用安永华明会计师事务所
为公司2020年度外部审计机构及相关审计费用的议案尊敬的各位股东:
一、拟聘请独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2020年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2020年度审计费用为含税人民币金额 460万元，包含公司年度合并审计报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、各子孙公司年度审计报告以及百佳永辉、上海东展、联创以及永辉控股等二级合并审计报告。与上述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由会计师事务所自行承担。
二、拟聘请独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2020年度外部审计机构，为公司出具2020年度内部控制审计报告。2020年度内部控制审计费用为含税人民币金额100万元。与上述审计有关的其他费用（如审计人员的交通费、食宿费等）由会计师事务所自行承担。
三、若年度内发生重大的并购重组，相应的费用双方再行商议。
特此提请董事会审议上述议案。如获董事会通过，本议案将提交股东大会审议。
以上议案，提请股东大会审批。
二○二〇年十一月十四日
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