证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2020-065号
四川省新能源动力股份有限公司
关于召开2020年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2020年第1次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2020年11月12日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年第1次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年11月30日14:30
2、网络投票时间为：
（1）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2020年11月30日9:15—15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）会议股权登记日：2020年11月23日
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日（2020年11月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段719号清凤时代城2号楼16楼1622会议室。
二、会议审议事项
（一）提案
1、关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的议案；
2、关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案；
3、关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司70%股权的议案；
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案。
（二）披露情况
1、提案内容详见2020年11月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-061号）、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-063号）、《关于向新设公司转让所持四川省能投风电开发有限公司70%股权的公告》（公告编号：2020-064号）等系列公告。
2、根据《公司章程》的规定，股东大会在审议议案1和2项时关联股东须回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股 √
权的议案
2.00 关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司 √
的议案
3.00 关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限 √
公司70%股权的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新 √
设公司及股权转让等相关事宜的议案
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2020年11月24日至2020年11月29日工作日上午9:00-12:00、下午1：00-5:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：谢女士
联系电话：（028）67171335
邮 编：610000
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
七、备查文件
（一）第七届董事会第三十二次会议决议；
（二）第七届监事会第十三次会议决议。
八、授权委托书（附件2）
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020年11月13日
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.出席股东大会的授权委托书
3.参加会议回执附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：000155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的 √
议案
2.00 关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议 √
案
3.00 关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司 √
70%股权的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公 √
司及股权转让等相关事宜的议案
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2020年11月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月30日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2020年11月30日（现场会议当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2020年第1次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于现金收购四川能投锂业有限公司 √
62.75%股权的议案
2.00 关于投资设立四川能投新能电力投资 √
有限公司的议案
3.00 关于向新设公司转让四川省能投风电 √
开发有限公司70%股权的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全
4.00 权办理新设公司及股权转让等相关事 √
宜的议案
注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件3：
参加会议回执
截止_______年____月____日，我个人（单位）持有_______________公司股票，拟参加公司2020年第1次临时股东大会。
证券账户：________________________
持股数：__________________________
个人股东（签名）：________________
法人股东（签章）：________________
________年____月____日
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