证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2020-059号
四川省新能源动力股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2020年11月5日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2020年11月12日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长吕必会女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于现金收购四川能投锂业有限公司62.75%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-061号。
该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于暂缓收购四川能投鼎盛锂业有限公司51%股权的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于暂缓收购四川能投鼎盛锂业有限公司51%股权有关事项的公告》，公告编号：2020-062号。
该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
（三）审议并通过了《关于投资设立四川能投新能电力投资有限公司的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2020-063号。
该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于向新设公司转让四川省能投风电开发有限公司70%股权的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于向新设公司转让所持四川省能投风电开发有限公司70%股权的公告》，公告编号：2020-064号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
该议案属关联交易事项，关联董事回避了表决。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
（六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理新设公司及股权转让等相关事宜的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于召开2020年第1次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开2020年第1次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-065号。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2020年11月13日
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