证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2020-140
鞍山七彩化学股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日在辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第二十七次会议。会议通知已于2020年11月6日以邮件、短信或专人送达方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司全资子公司辽宁七彩材科技有限公司拟和加拿大公民Wang Zhi Yuan（王植源）共同出资10,000万元设立合资公司，其中，辽宁七彩材科技有限公司拟以自有资金、实物出资6,000万元，占注册资本60%；Wang Zhi Yuan（王植源）拟以自有资金、知识产权出资4,000万元，占注册资本40%。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的议案》
根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请最高额不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币1.5亿元，具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用。授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。
公司独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信额度提供连带责任担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
徐惠祥先生回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司参与投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）主要投资于新材料产业链中的成长型、创新型和平台型企业或项目以及新材料产业中具备良好市场前景、拥有核心技术的高成长科技型企业，该基金拟定规模为人民币2亿元，目前已认缴17,200万元（含公司本次认缴）。公司以自有资金出资人民币1,000万元认缴基金份额，占基金认缴出资总额比例的5.8140%。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《第五届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
2020年11月13日
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