证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2020-016号
爱美客技术发展股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“公司”、“爱美客”)第二届监
事会第九次会议于2020年11月12日上午11:00在公司会议室召开。本次会议
应到监事3人,实到监事3人。会议通知已于2020年11月9日通过邮件和电话
的方式送达各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持,董事会
秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,募投项目投资总额
196,041.27万元,承诺募集资金投资额193,494.22万元。募集资金投资项目在
募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入。截至2020年9月23日,公司
自筹资金实际投资额4,195.62万元。公司拟使用4,195.62万元募集资金置换先
期投入的自筹资金。
监事会专项审核意见:经审议,监事会认为使用募集资金置换预先投入的自筹资金符合法律、法规的规定以及首次公开发行股票申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用募集资金人民币4,195.62万元置换先期已投入的自筹资金。
表决结果:有效表决票共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议;
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司监事会
二○二○年十一月十三日
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