宁夏中银绒业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2020-85
宁夏中银绒业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年11月12日(星期四)下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2020年11月12日9:15至2020年11月12日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点:
宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李向春先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
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1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份2,165,987,627股，
占上市公司总股份的50.8224％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份481,876,544股，占上市公司总股份的11.3067％。
通过网络投票的股东53人，代表股份1,684,111,083股，占上市公司总股份的39.5157％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份863,578,024股，占上市公司总股份的20.2629％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份380,100股，占上市公司总股份的0.0089％。
通过网络投票的股东49人，代表股份863,197,924股，占上市公司总股份的20.2539％。
2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况
公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。
3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
议案1.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
总表决情况：
同意2,164,617,785股，占出席会议所有股东所持股份的
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99.9368％；反对1,367,842股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0632％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意862,208,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.8414％；反对1,367,842股，占出席会议中小股东所持股份的0.1584％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
审议结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、刘宁
3、结论性意见：
本所律师认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十三日
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