证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2020-151
广东群兴玩具股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2020年11月12日（星期四）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月12日9：15至2020年11月12日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省昆山市阳澄湖度假区马鞍山西路3668号，昆山阳澄湖费尔蒙酒店，二楼，昆山厅。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2020年11月5日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长范晓东先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计104人，代表有表决权的股份总数416,009,201股，占公司有表决权的股份总数的67.2371%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计59人，代表有表决权的股份总数253,885,657股，占公司有表决权的股份总数的41.0340%。
通过网络投票的股东共计45人，代表有表决权的股份总数162,123,544股，占公司有表决权的股份总数的26.2031%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计97人，拥有及代表的股份为234,958,101股，占公司股份总数的37.9749%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意301,232,491股，反对114,776,710 股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的72.4101%。其中，中小投资者同意192,612,491股，反对42,345,610股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票) 中小投资者有表决权股份总数的81.9774%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：姚以林律师、宋怡律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020年11月12日
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