证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2020-050
南通江海电容器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。所有议案都对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2020年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间为：2020年11月12日。其中通过深圳交易所系统进行
网络投票的具体时间为: 2020年11月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月12
日9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室；
4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2020年11月6日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共10 人，代表股份数284,764,754 股，占公司总股数的 34.79％。其中，中小投资者代表股份数1,051,348股，占公司总股数的0.27％。具体如下：
（ 1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 5 人，代表股份数284,411,496股，占公司总股数的34.75％；
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份353,258股，占上市公司总股份的0.0432％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所谢文武、杨学良律师进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意284,756,854股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.997%；反对票为7,900股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.003%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,195,506股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.641%；7,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.359%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师谢文武、杨学良到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
2020年11月13日
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