福建福日电子股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二〇年十一月十九日
福建福日电子股份有限公司2020年第四次临时股东大会议程一、股东大会类型和届次：公司2020年第四次临时股东大会二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2020年11月19日（星期四）14点50分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月19日
至2020年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、股权登记日：2020年11月13日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一、审议《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》（报告人：公司董事会秘书吴智飞先生、以下议案同）；
议案二、审议《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》；
议案三、审议《关于补选公司董事的议案》。
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
议 案 目 录
议案一、审议《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》.......................................................................................................第5页
议案二、审议《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》............第7页
议案三、审议《关于补选公司董事的议案》....................................第9页
议案一
关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案各位股东:
一、日常关联交易基本情况
2020年6月30日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，预计2020年向福建华佳彩有限公司采购产品、商品的关联交易金额为28,000.00万元。根据公司业务需要，现拟增加公司及所属公司与相关关联方的日常关联交易额度，并签署补充协议调整交易总额。具体情况如下：
单位：万元（人民币）
本年年初至董事会披 原2020年预计 本次新增
关联交易类别 关联人 露日与关联人累计已 发生金额 金额 新增原因
发生的交易金额
向关联人采购 福建华佳彩有 生产经营所需
产品、商品 限公司 22,700.00 28,000.00 10,000.00
合 计 22,700.00 28,000.00 10,000.00
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：福建华佳彩有限公司
法定代表人：林俊
注册资本：900000万人民币
主营业务：从事薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、有机发光二极管（OLED）、3D显示等新型平板显示器件与零部件、电子器件、计算机及其零部件、外围设备的制造生产、研发、设计、进出口销售、维修及售后服务；企业管理咨询及服务；薄膜晶体管液晶显示器件生产设备的研发、设计、生产、销售及售后服务；光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事本公司生产产品的同类
商品和相关商品的批发及进出口业务；货物运输与货物代理。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
以上议案已经公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议。关联股东福建福日集团有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司届时回避表决。
福建福日电子股份有限公司
2020年11月19日
议案二
关于公司对外转让“双丰仓库”的议案
各位股东:
为进一步推进公司资源整合，改善资产结构，集中资源聚焦主业发展，提升核心业务的综合竞争力。公司拟将所持有的位于福州市台江区双杭街道双丰村金鱼池恒升大厦房地产（以下简称双丰仓库）以挂牌方式公开转让。具体转让事宜如下：
一、本次对外转让资产情况概述
（一）交易标的估值情况
根据福建省国资委抽签结果，公司委托福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对双丰仓库的市场价值进行评估。经福建省国资委备案确认，双丰仓库截止2020年8月31日账面值为317.30万元人民币（以下“万元”均指人民币），评估值为7,507.00万元，增值率为2,265.90%。
（二）交易定价及方式
公司拟以不低于经福建省国资委备案的截止2020年8月31日双丰仓库评估价值为依据，采取公开方式在福建省产权交易中心进行挂牌转让。转让完成后公司不再持有双丰仓库所有权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，本次交易需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
本次交易标的位于福州市台江区双杭街道（原洋中街道）双丰村金鱼池恒升大厦，建筑面积为8,690.26平方米，土地使用权面积3,793.9 ㎡，证载土地用途为仓储用地，证载房屋用途为仓库。权属概况如下：
1.《房屋所有权证》编号：榕房权证R字第0015798号。房屋所有权人 福建福日电子股份有限公司 产别 其他房产
房屋坐落 台江区双杭街道（原洋中街道）双丰村金鱼池
幢号 房号 结构 房屋总层数 建筑面积（㎡） 设计用途
房屋状况
1#楼 整座 钢混 6 8690.26 仓库
2.《国有土地使用证》编号：闽国用（1999）字第050号。土地使用权人 福建福日电子股份有限公司
坐落 福州市台江区双丰村市一医院北侧
地号 01/002/0003 图号 2640
用途 仓储 土地使用权类型 出让
终止日期 2042年3月11日 使用权面积（㎡） 3793.90
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、本次交易对公司的影响
（一）本次交易完成后，有利于公司改善资产结构，集中资源专注于手机通讯及LED光电等主营业务的发展，持续提升公司核心产业的竞争力和市场地位。
（二）本次交易为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做大做强手机通讯及LED光电等核心业务。
（三）本次交易标的的账面值为317.30万元，评估值为7,507.00万元，挂牌转让的价格为不低于经福建省国资委备案的评估价值。本次股权转让预计可增加公司投资收益约为4,500万元（具体投资收益须以会计师事务所出具的审计报告为准）。
以上议案已经公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过，现提请公司各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司
2020年11月19日
议案三
关于补选公司董事的议案
各位股东:
鉴于赵楠女士因工作变动原因辞去公司董事职务及董事会酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，因此董事会需补选一名董事。
公司第七届董事会提名委员会第一次会议于2020年10月30日召开，经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，提名由控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司推荐的苏其颖先生为本公司第七届董事会董事候选人（个人简历详见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案需公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。
以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请公司各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司
2020年11月19日
附件1：苏其颖先生个人简历
苏其颖,男，汉族，1978年12月出生,福建福州人,中共党员，2001年7月毕业于仰恩大学会计系会计学专业（大学）,2012年6月毕业于厦门大学
工商管理硕士专业，大学学历，工商管理硕士学位。2001年7月参加工作，
历任闽发证券有限责任公司资金管理中心融资专员；福建省电子信息集团资
本市场部经办、主办、综合办公室董事会干事、资本市场部副部长；福建省
国资委产权管理处副处长（挂职）；台湾菲格科技发展有限公司总经理、董
事长；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；福建星瑞格软
件有限公司党支部书记；福建星瑞格软件有限公司党支部书记、董事长兼台
湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理；福建省电子信息集团资本市场部
部长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。现任福建省电子信息集
团投资管理部部长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。
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