证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2020-051
武汉力源信息技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2020年11月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2020年11月11日下午3:30在公司十楼会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事赵马克、王晓东、李定安、刘启亮以现场方式参加，董事胡戎、赵佳生、胡斌、李文俊、田玉民、田志龙、刘林青以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补公司第四届董事会下设专门委员会成员》的议案
由于公司独立董事李定安先生任期届满离任，同时申请辞去公司董事会下设专门委员会相关职务，同意对专门委员会相关成员进行调整，具体情况如下：
依据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及相关的法律、法规，经公司董事长赵马克先生提名，选举刘林青先生担任公司审计委员会委员，选举田志龙先生担任薪酬与考核委员会委员。
上述增补后，审计委员会成员为：独立董事刘启亮先生、独立董事刘林青先生、董事长赵马克先生，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。
薪酬与考核委员会成员为：独立董事刘启亮先生、独立董事田志龙先生、董事王晓东先生，其中独立董事刘启亮先生为主任委员。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资》的议案
为加强公司自研芯片的研发能力，实现公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销并举的双核心战略，同意公司以自有资金向全资子公司武汉力源半导体有限公司增资4000万元人民币。增资完成后，武汉力源半导体有限公司注册资本由1000万元人民币增加至5000万元人民币。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2020年11月12日
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