股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2020-049
武汉力源信息技术股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2020年11月11日下午15：00；
网络投票时间为：2020年11月11日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2020年11月5日（星期四）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人。
代表有表决权的股份数为159,466,147股，占公司总股本的13.5352%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，代表股份4,508,820股，占公司总股本的0.3827%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为155,988,827股，占公司总股本的13.2401%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共8人，代表有表决权股份3,477,320股，占公司股份总数0.2951%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案1、逐项审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
由于部分董事任期即将届满，结合公司董事会运作和公司治理实际情况,将公司董事会成员人数由11人调整为9人，其中独立董事人数由4人调整为3人，同时对《公司章程》及相关制度相关条款进行如下修订：
1.01审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份159,466,147股，其中赞成票159,311,227股，占出席会议有表决权股份的99.9029%；反对票154,920股，占出席会议有表决权股份的0.0971%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票4,353,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5641%；反对票154,920股，占出席会议中小股东所持股份的3.4359%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
1.02审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份159,466,147股，其中赞成票159,097,027股，占出席会议有表决权股份的99.7685%；反对票359,720股，占出席会议有表决权股份的0.2256%；弃权票 9,400 股，占出席会议有表决权股份的0.0059%。该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票4,139,700股，占出席会议中小股东所持股份的91.8134%；反对票359,720股，占出席会议中小股东所持股份的7.9781%；弃权票9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2085%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师吴和平、姚远出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2020年11月12日
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