文投控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料
2020年11月11日
文投控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
文投控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议材料
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2020年第一次临时股东大会会议材料
文投控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程.................... 4
文投控股股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案............ 6
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文投控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2020年11月17日（星期二）下午13:30
网络投票时间：
1、通过交易系统投票平台的投票时间为：2020年11月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为：2020年11月17日（星期二）9:15-15:00。
现场会议地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室召 集 人：公司董事会
会议议程如下：
一、宣布会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、审议会议议案序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 文投控股股份有限公司关于2020年前三季度 √
计提资产减值准备的议案
五、公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
六、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员，现场投票表决
七、休会
八、宣布现场及网络投票结果
九、宣读股东大会决议
十、律师宣读法律意见书文投控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议材料
十一、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十二、宣布会议结束文投控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议材料议案一
文投控股股份有限公司
关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案
各位股东、股东代理人：
受董事会委托，向本次会议提交《文投控股股份有限公司关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》，请各位股东、股东代理人审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，对公司截至2020年9月末的各类资产进行了全面清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2020年前三季度，公司累计计提的资产减值准备主要为应收账款坏账准备、存货跌价准备、预付账款坏账准备等。具体明细如下：
单元：元
资产项目 2020年前三季度计提资产减值准备金额
一、信用减值损失 6,565,310.19
其中：应收账款坏账准备 6,565,310.19
二、资产减值损失 37,871,803.31
其中：存货跌价准备 5,415,256.00
预付账款坏账准备 32,456,547.31
合计 44,437,113.50
注：以上数据未经审计，最终数据以公司经审计的年度财务报告为准。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据企业会计准则相关规定，公司基于应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合，并在不同组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经文投控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议材料验及变动情况，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。2020年前三季度，公司累计计提应收账款坏账准备6,565,310.19元。
（二）资产减值损失
新冠肺炎疫情以来，公司旗下电影院为响应国家防疫号召，自2020年年初开始全部暂停营业，截至目前尚未全部开业。另一方面，受疫情影响，市场上的电影剧组开工不足、电影项目播出渠道受阻，上下游影视公司普遍资金周转困难，导致公司影视项目的回款风险加大，已投资影视项目的上映风险加大。因此，公司对部分出现减值迹象的资产进行了减值测试。2020年前三季度，公司累计计提存货跌价准备5,415,256.00元、计提预付账款坏账准备32,456,547.31元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次资产减值事项已在公司2020年第三季度报告中体现，将减少公司2020年前三季度利润总额44,437,113.50元（最终数据以公司经审计的年度财务报告为准）。本次计提资产减值准备事项有利于真实、审慎反映公司财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务制度的相关规定。
若在以后年度，公司上述计提的应收账款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。
四、审议程序
公司于2020年10月29日召开九届董事会第四十五次会议和九届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对本次资产减值事项发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
请审议。
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