证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2020-077
北京光环新网科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第六次会议审议通过，定于2020年11月27日召开2020年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
公司第四届董事会2020年第六次会议决定于2020年11月27日召开2020年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
现场会议召开时间：2020年11月27日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2020年11月27日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年11月27日，9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司建议股东优先选择网络投票，如需采取现场投票，建议尽量通过委托投票方式委托出席现场会议的人员代为投票，尽量减少人员接触。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、本次股东大会的股权登记日：2020年11月23日
7、出席对象：
（1）截至2020年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座四层。
二、会议审议事项
1.审议《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》；
2.审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；
3.审议《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；
上述议案已经2020年11月11日召开的公司第四届董事会2020年第六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《第四届董事会2020年第六次会议决议公告》、《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》和《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。提交本次股东大会表决的提案中，《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》表决通过是《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》表决结果生效的前提。
三、提案编码
本次股东大会议案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案 √
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函、传真方式登记。
2、登记时间：2020年11月24日9:00—11:30，14:00—17:00。
3、登记地点：
现场登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司A-2会议室
信函登记地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司证券部办公室，邮编：100027
传真号码：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续（见附件二：股东参会登记表）；
（2）机构股东持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件三）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）股东可凭以上有关证件的扫描件或复印件通过邮件、信函、传真进行登记，不接受电话登记。上述邮件、信函、传真须在2020年11月24日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发邮件、信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件、扫描件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈静
电话：010-64183433 010-64181150转820
传真：010-64181819
电子邮箱：i_r@sinnet.com.cn
2、会议当天公司将有专人在签到处测量体温，体温异常者谢绝参会，请参会人员佩戴口罩入场，并保持全程佩戴。
3、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会2020年第六次会议决议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2020年11月11日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《股东参会登记表》；
3、《授权委托书》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365383，投票简称：光环投票。
2.填报表决意见
本次股东大会议案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案 √
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案 √
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年11月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以选择登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月27日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
北京光环新网科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会股东参会登记表
姓名或名称 身份证号/营
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年11月24日17:00前送达、邮寄或传真方式到证券部办公室，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：授权委托书
授权委托书
致：北京光环新网科技股份有限公司
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2020年11月27日召开的北京光环新网科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工 √
作的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的 √
议案
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的 √
议案
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至北京光环新网科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会结束时终止。
委托股东名称（签名或盖章）:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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