证券简称：中粮科技 证券代码：000930 公告编号：2020-047
中粮生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2020年11月11日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2020年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2020年11月11日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5号会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长佟毅先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共27人，代表股份数1,040,539,605股，占公司总股份的55.7702%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有3人，代表股份数1,035,724,862股，占公司现有总股本的55.5121%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 24人，代表股份4,814,743股，占公司现有总股本的0.2581%。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 25 人，代表股份5,306,343股，占公司股份总数的0.2844%。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东逐项审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。
1．总体表决情况：
赞成5,248,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9164%；反对 57,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0836%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成5,248,843股，占出席会议中小股东所持股份的98.9164%；反对57,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所张小曼、韩修柱律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2020年第二次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月11日
首页
微信公众号
证券之星APP
