证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-061
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2020年11月05日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年11月10日在上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事4人，分别为林武辉、朱秀梅、林秀清、黄勤；以通讯方式出席董事3人，分别为夏宽云、王雪、庞云华。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2020年11月27日（星期五）在上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
2、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名，聘任杨高锋先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第七次会议决议;
2.独立董事关于聘任公司董事会秘书发表的独立意见。
特此公告
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2020年11月10日
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