证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2020-118
海峡创新互联网股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议决议，公司将于2020年11月26日（星期四）召开2020年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议召开时间：2020年11月26日（星期四）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年11月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年11月19日（星期四），于股权登记日2020年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室
二、会议审议事项
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹阳先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林向阳先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李童童先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举倪晨勋先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举谢家清先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举曾志勇先生为第四届董事会非独立董事
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周亚力先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘建忠先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举张梅女士为第四届董事会独立董事
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举方笑女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
其中议案1、2、3采取累积投票表决方式投票，本次应选非独立董事6人，
独立董事3人，非职工代表监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报
深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案已经第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数6人
1.01 选举曹阳先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举林向阳先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李童童先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举倪晨勋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举谢家清先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举曾志勇先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 选举周亚力先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘建忠先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张梅女士为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 选举方笑女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李音昱女士为第四届监事会非职工代表监事 √
非累计投票议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理 √
制度>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2020年11月20日（星期五）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室海峡创新互联网股份有限公司证券事务部；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年11月20日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：叶兴波
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email: hxcx@hxcx.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层
邮编：310042
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东登记表及授权委托书见附件二、附件三。
七、备查文件
1、海峡创新互联网股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议；
2、海峡创新互联网股份有限公司第三届监事会第三十二次会议
海峡创新互联网股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350300
2、投票简称：海峡投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将其拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年11月26日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2020年11月26日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东登记表
姓名/名称 身份证/营业执
照号码
股东账户卡号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 持股性质
委托人 是否提交授权委
托书
日期： 年 月 日
附件三：
授权委托书
海峡创新互联网股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海峡创新互联网股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选
举票数
应选人数
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 填写选票数6人
1.01 选举曹阳先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举林向阳先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李童童先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举倪晨勋先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举谢家清先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举曾志勇先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 填写选票数
3人
2.01 选举周亚力先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘建忠先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举张梅女士为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 应选人数 填写选票数
议案》 2人
3.01 选举方笑女士为第四届监事会非职工代表监 √
事
3.02 选举李音昱女士为第四届监事会非职工代表 √
监事
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累计投票议案 同意 反对 弃权
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 √
8.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、 √
薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代
表人签字。
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