证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2020-116
海峡创新互联网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡创新”）于2020年11月10日召开了第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好完成公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司提请股东大会授权董事会根据审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息
1、机构信息：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134
人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注
册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。
3、2019年度业务收入14.91亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年年报审计163家，收费总额1.78亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额176.80亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。
6、项目成员情况及执业信息
（1）项目组人员
拟签字项目合伙人：李赟莘
拥有中国注册会计师执业资质，2010年起从事证券审计业务，至今负责过多家企业改制上市IPO审计、上市公司年度审计、并购重组及债券公开发行审计等工作，从事证券业务10余年，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：肖俊龙
拥有中国注册会计师执业资质，具有多年证券业务服务经验，至今承办过上市公司年度审计、可转债等多项证券业务，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。
（2）质量控制复核人员
拟安排郝学花担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
（3）独立性和诚信情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员
未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
7、审计收费情况
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2020年10月9日召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，我们认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四十九次会议审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
我们查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘大信为公司2020年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第四十九次会议审议。
（2）独立董事的独立意见
我们认为：大信具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘大信为公司2020年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东的利益。董事会对本次续聘大信为公司2020年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定。同意公司续聘大信为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；
5、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事会
二○二〇年十一月十日
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