优彩资源:第二届董事会第十六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-11-11 00:00:00
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    证券代码:002998 证券简称:优彩资源 公告编号:2020-023
    
    优彩环保资源科技股份有限公司
    
    第二届董事会第十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2020年11月4日以电子邮件方式发出会议通知,于2020年11月10日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议审议并通过了以下议案:
    
    审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    
    同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用额度不超过人民币4000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在4000万元额度内,资金可以循环使用,期限自公司董事会通过之日起12个月内,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见
    
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
    
    三、备查文件
    
    1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
    
    2、独立董事关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    
    优彩环保资源科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年11月11日

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