证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2020-052
广州惠威电声科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2020年10月30日以邮件、传真及专人送达的方式发出。
2、会议于2020年11月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、会议审议情况
1、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
因阎忠民先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提名，公司董事会决定补选JUNJIE MICHAEL YAO先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于变更公司总经理的议案》
因HONGBO YAO先生申请辞去总经理职务，为保证公司生产经营活动的正常进行，根据有关法律法规的规定，经提名委员会提名，特聘任JUNJIE MICHAELYAO先生为公司总经理。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年11月26日召开2020年度第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会
2020年11月11日
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