证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2020-087
荣丰控股集团股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“安徽威宇”）开展日常经营合作，主要涉及医疗器械及设备的采购、销售等，预计2020年度日常关联交易总额不超过3,000万元，公司与安徽威宇去年未发生同类交易。公司控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）持有安徽威宇30.15%的股权，对安徽威宇产生重大影响，公司与安徽威宇构成关联关系，本次交易构成关联交易。
公司于2020年11月9日召开第九届董事会第二十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，王征董事对本议案回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、预计关联交易类别及金额
单位：万元
截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 已发生金额 金额
向 关 联 人 采 医疗器械及设备
购、销售医疗器 安徽威宇 采购及销售 市场价格 3000 0 0
械及设备
小计 3000 0 0
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1．企业名称：安徽威宇医疗器械科技有限公司
2.企业性质：其他有限责任公司
3.注册地点：安徽省江北产业集中区科技孵化器2#厂房二层东区
5.法定代表人：宁湧超
6.注册资本：11275.510204万人民币
8.主营业务：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械、机电设备、光电设备、机电工程的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗设备维修、保养；纺织产品、医护人员防护用品、非医用口罩的销售等。
（二）经营状况
截至2020年9月30日，安徽威宇产总额135,793.38万元、资产净额87,452.34万元、营业收入85,657.68万元、净利润8,822.26万元。(以上数据未经审计)
（三）关联关系
公司控股股东盛世达持有安徽威宇30.15%的股权，对安徽威宇产生重大影响，故公司与安徽威宇构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（四）履约能力分析
上述关联交易系公司日常经营所需，安徽威宇目前的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
交易价格参考市场行情，并经双方友好协商确定，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，能充分利用关联公司拥有的资源和优势，使上市公司迅速切入医疗健康行业，深入布局医用骨科植入耗材相关领域，有利于上市公司业务转型，提高公司盈利能力，培育新的利润增长点。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2020年年初至公告日，除本次关联交易外，公司未与安徽威宇发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经核查，公司以实际业务需求为基础，对2020年度与安徽威宇将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，经双方友好协商确定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们一致同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们对公司2020年度日常关联交易的预计情况进行了事前审议，同意将上述议案提交公司董事会会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：我们认为公司2020年度预计关联交易系为满足转型发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此， 我们同意公司2020年度日常关联交易的预计情况。
七、备查文件
（一）第九届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日
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