证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2020－092
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年11月9日上午9：30以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼会议室召开，会议通知于2020年11月4日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事张霞女士委托独立董事席升阳先生出席本次会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》
因厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）存续期限将于 2020 年 11月17日到期，为保证基金合法正常运营，为公司持续、快速发展提供保障，加强和提升公司的整体实力，经全体合伙人同意拟将仁达隆华投资基金有效存续期延长至2025年11月17日。关联董事孙建科先生、李江文先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金1.3941亿元收购洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）23.19%股权，交易完成后公司将持有科博思 100%股权。关联董事孙建科先生、李江文先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司董事会提议于2020年11月25日下午14:00在公司四楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月九日
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