深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2020-083）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十七次会议于2020年11月8日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月6日以电子邮件方式送达，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，其中董事文利授权董事长刘征宇表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。备查文件
1、公司第七届董事会第五十七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第七届董事会第五十七次会议相关事项的事前认可函。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年11月9日
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