证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2020-102
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年10月26日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2020年11月6日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》；
2020年11月6日公司与四川华西健康科技有限公司（以下简称“华西健康”）、陈俐娟签订《投资协议书》。公司拟将持有成都赜灵生物医药科技有限公司（以下简称“成都赜灵”）23.50%的股权（对应认缴出资额人民币1,567万元，实缴出资额为0元）以人民币0元的价格转让给由陈俐娟或陈俐娟所控制的其他主体。陈俐娟有权将不超过人民币600万元的注册资本（对应认缴出资额人民币600万元，实缴出资额为0元）转让给公司认可的第三方。公司以“肿瘤靶向治疗药物GZ50”、“抗血液系统肿瘤药物注射用甲磺酸普依司他”知识产权（包括专利技术成果）按评估价作价人民币7,334万元对成都赜灵进行增资。华西健康、陈俐娟共同以“治疗自身免疫性疾病炎症性肠病（IBD）和类风湿关节炎（RA）的选择性JAKs小分子抑制剂药物”、“治疗脓毒症及多发性硬化症的RIPK1/2抑制剂药物ZL-24”、“靶向核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白3（NLRP3）炎性体抑制剂药物”三个1类创新药品种及全部知识产权按评估价作价人民币9,000万元对成都赜灵进行增资，其中，华西健康占评估价的10%，即人民币900万元，陈俐娟占评估价的90%，即人民币8,100万元。
以上股权转让及增资后，成都赜灵的股东持股情况为：公司持有41.01%，华西健康持有5.22%，陈俐娟及其所控制的其他主体持有53.77%。
公司董事会授权公司管理层办理后续相关工商登记事宜。
《关于对外投资暨签订<投资协议书>的公告》详见公司指定信息披露 媒 体《证 券 时报》 、《中 国 证券 报》和 巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》。
2020年11月6日分别与安顺市大健康医药投资有限公司（以下简称“安顺医投”）、云码通数据运营股份有限公司（以下简称“云码通”）签订《股权收购协议书》，公司拟以312.18万元转让持有的安顺市大健康医药销售有限公司（以下简称“大健康销售”）12 %的股权给安顺医投，拟以390.23万元转让持有的大健康销售15 %的股权给云码通。股权转让后，大健康销售的股东持股情况为：公司持有40%，安顺医投持有45%，云码通持有15%。
《关于控股子公司股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券 时 报》 、 《中 国 证 券 报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2020年11月6日
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