证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2020-113
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通知于2020年10月30日以电子邮件及书面的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2020年11月6日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由公司董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的议案》
经与会董事讨论，同意若泽（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“若泽股权投资基金”）以有限合伙人身份出资5,000万元，参与投资由公司参与投资的三一众志基金。本次合伙人等相关事宜变更后，基金仍由三一创新（北京）投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定进行管理和经营。本次变更不会对三一众志基金的运营带来实质性的影响。
后续公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，对该基金的后续进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。
鉴于董事长HAO HONG先生投资设立的天津天浩管理咨询合伙企业（有限合伙）为若泽股权投资基金的有限合伙人，公司与若泽股权投资基金构成关联关系，故
关联董事HAO HONG先生及其配偶YE SONG女士回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事对第三届董事会第四十九次会议的事前认可意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月七日
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