证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2020-114
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议通知于2020年10月30日以电子邮件及书面等形式发送给各位监事。会议于2020年11月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于参与投资的三一众志基金合伙人等事项变更暨关联交易的议案》
经核查，监事会认为若泽（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以有限合伙人身份参与投资三一众志基金,不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四十次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月七日
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