证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2020-052
上海创力集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年11月5日在上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年10月30日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方
式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规定，经监事会讨论，选举施五影女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
监事会2020年11月7日附件：
施五影：1971年5月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温州长城煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理。2007年1月至今任中煤机械集团有限公司财务部长。2017年7月31日至今任浙江中煤液压机械有限公司监事会主席。2019年5月6日至今任浙江源泉清洗设备有限公司监事。
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