证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2020-081
山东惠发食品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年11月3日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2020年11月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
因部分激励对象离职及自愿放弃等个人原因，公司对2020年限制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象人数由353人调整为345人，授予限制性股票总量由397万股调整为392.4万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于调整2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2020-083）。
关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及2020年第三次临时股东大会的授权，经董事会核查，公司2020年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以2020年11月6日为授予日，本次限制性股票激励计划授予345名激励对象392.4万股限制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-084）。
关联董事惠增玉、赵宏宇、宋彰伟回避表决，出席董事会的非关联董事不足3人；根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年11月7日
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