世茂股份：第八届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2020-073

债券代码：155142 债券简称：19世茂G1

债券代码：155254 债券简称：19世茂G2

债券代码：155391 债券简称：19世茂G3

债券代码：163216 债券简称：20世茂G1

债券代码：163644 债券简称：20世茂G2

债券代码：175077 债券简称：20世茂G3

债券代码：175192 债券简称：20世茂G4

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年11月6日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于提请召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》

提请公司于2020年11月24日召开公司2020年度第三次临时股东大会。（详见公司临2020-074公告）

表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2020年11月7日

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