证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2020-070
关于向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款
并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款并接受关联方担保的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司资金需要，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）申请通过北京银行股份有限公司深圳分行以委托贷款的形式发放的信用贷款，贷款额度为人民币3,000万元，贷款期限为六个月，贷款利息的年利率为6.3%，实际金额、期限、利率、币种等以高新投的最终审批结果为准，公司董事长汪超涌先生为上述贷款提供连带责任保证担保，并授权公司董事长汪超涌先生签署上述贷款事项的相关法律文件。
汪超涌先生为公司的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成公司的关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会第五十三次会议审议通过，关联董事汪超涌先生依法对上述议案回避表决，且未代其他董事行使表决权，独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《投融资管理制度》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本次关联交易事项所涉及的关联自然人汪超涌先生为公司的董事长，截至本公告披露日，汪超涌先生间接持有公司股份192,527,522股，占公司总股本的比例为24.01%。
经中国执行信息公开网核查，汪超涌先生不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联方担保事项不涉及担保费。
四、关联交易目的及影响
本次关联方为公司本次申请信用贷款提供担保主要是为了满足公司业务发展所需的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本公告所述关联交易以外，本年年初至本公告披露日，公司全资子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司与汪超涌先生控制的北京信中利投资股份有限公司之间发生的关联租赁交易的总金额为165万元。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，公司本次向高新投申请信用贷款并接受关联方担保是为了满足公司业务发展所需要的资金需求，有利于公司的长远发展，符合公司的整体利益，遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性未产生不利影响。因此我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五十三次会议审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应按规定予以回避。
2、独立董事的独立意见
（1）公司向高新投申请信用贷款是为满足其生产经营过程中的资金需求，有利于公司的长远发展，符合公司的整体利益；
（2）公司董事长汪超涌先生为公司本次申请信用贷款提供连带责任保证担保（本次担保不涉及公司支付担保费用），上述关联方担保事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议程序合法有效。公司关联董事已依法回避表决，也未代其他董事行使表决权，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司向高新投申请信用贷款并接受关联方担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月六日
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