公司章程修正案
为便于日常生产经营需要，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百二十五条 董事会的经营决策权限 第一百二十五条 董事会的经营决策权限为：
为： （一）董事会在法律法规及公司章程允许的
（一）董事会在法律法规及公司章程允许 范围内可以决定以下重大交易事项：
的范围内可以决定以下重大交易事项： ……
…… （四）董事会在法律法规及公司章程允许的
（四）董事会在法律法规及公司章程允许 范围内可以进行债务性融资，融资权限为单
的范围内可以对外借款，对外借款权限为 项金额人民币5000万元至20000万元以下，
单项金额人民币20000万元以下，融资后 且融资后公司资产负债率在60%以下；单项
公司资产负债率在60%以下； 债务性融资金额虽未超过人民币5000万元，
（五）公司与关联人发生的关联交易达到 但总经理认为重要的可以提交董事会审议；
下述标准的应提交董事会审议批准： （五）公司与关联人发生的关联交易达到下
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30 述标准的应提交董事会审议批准：
万元以上的关联交易； 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30
2、公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以上的关联交易；
万元以上，且占公司最近一期经审计净资 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万
产绝对值0.5%以上的关联交易。 元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
公司与关联人发生的交易金额在3000万元 对值0.5%以上的关联交易。
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以
对值5%以上的关联交易，经董事会审议通 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
过后，还应提交股东大会审议。 5%以上的关联交易，经董事会审议通过后，
还应提交股东大会审议。
第一百四十四条 总经理对董事会负责，行 第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使
使下列职权： 下列职权：
…… ……
董事会授予总经理的经营决策权限为： 董事会授予总经理的经营决策权限为：
…… ……
（二）资产抵押权限为一个会计年度内资 （二）资产抵押权限为一个会计年度内资产
产抵押累计额不超过公司最近一期经审计 抵押累计额不超过公司最近一期经审计净资
净资产10%。 产10%。
（三）关联交易权限为公司与关联自然人 （三）在法律法规及公司章程允许的范围内
发生的交易金额在30万元以下、与关联法 可以进行债务性融资，融资权限为单项金额
人发生的交易金额在300万元以下或不超 低于人民币5000万元，且融资后公司资产负
过公司最近一期经审计净资产0.5%的关联 债率在60%以下。
交易。 （四）关联交易权限为公司与关联自然人发
生的交易金额在30万元以下、与关联法人发
生的交易金额在300万元以下或不超过公司
最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
本修正案尚需经公司股东大会审议批准。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月四日
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