证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2020-012
上海宏力达信息技术股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年11月5日
（二）股东大会召开的地点：上海市松江区明兴路628号上海新桥绿地铂骊酒
店四楼春风厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,203,951
普通股股东所持有表决权数量 68,203,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 68.2039
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2039
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李峰先生、独立董事龚涛先生因个
人工作原因请假，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副
总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,164,944 99.9428 39,007 0.0572 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于变更 14,879,270 99.7385 39,007 0.2615 0 0.0000
公司注册资
本、公司类
型、修订 司章程>并办
理工商变更
登记的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、唐敏2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
2020年11月6日
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