证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2020-089
广东德美精细化工集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2020年11月2日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020年11月5日（星期四）以通讯方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本议案需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-88）《关于调减非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的公告》（2020-90）刊登于2020年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，本议案需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-088）《关于2020年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告》（2020-091）刊登于2020年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东德美精细化工集团股份有限公司2020年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（2020-092）刊登于 2020 年11月6 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于<广东德美精细化工集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-088）刊登于2020年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东德美精细化工集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（2020-093）刊登于2020年11月6日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。
《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-088）、《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》（2020-094）刊登于2020年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（2020-088）《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（2020-095）刊登于2020年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○二○年十一月五日
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