创元科技2020年第二次临时股东大会决议公告（ls2020-A47）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2020-A47
创元科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2020-A45）,于2020年11月2日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2020-A46）。
2、现场会议召开时间：2020年11月5日（星期四）14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月5日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月5日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：副董事长朱志浩先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
创元科技2020年第二次临时股东大会决议公告（ls2020-A47）
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份153,523,744股，占公司总股份的38.3732%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份153,520,344股，占公司总股份的38.3724%；通过网络投票的股东共2人，代表股份3,400股，占公司总股份的0.0008%。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况。
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1.关于聘任公司2020年度审计机构的预案。
总表决情况：
同意153,523,744股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意10,398,690股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所
2、律师姓名：李国兴、蔡雨琪
3、结论性意见：创元科技2020年第二次临时股东大会决议公告（ls2020-A47）
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议
2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。创元科技2020年第二次临时股东大会决议公告（ls2020-A47）（此页无正文，为创元科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2020年11月6日
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