证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2020-66
通化金马药业集团股份有限公司
第十届董事会2020年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年11月3日以电子邮件形式送达全体董事。
2、2020年11月5日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》
同意公司将拉萨雍康药材有限公司100%股权出售给西藏德昶泰医药科技有限公司，并签署相关股权转让协议。本次股权转让涉及的资金总额为人民币510万元。具体内容详见公司同日披露的《关于出售全资子公司100%股权的公告》。
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年11月5日
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