证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料
2020年11月
三达膜环境技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料目录2020年第二次临时股东大会会议须知.................................... 12020年第二次临时股东大会会议议程.................................... 42020年第二次临时股东大会议案........................................ 6议案一：关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案.................. 7三达膜 2020年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2020年第二次临时股东大会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。三达膜 2020年第二次临时股东大会会议资料
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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三达膜环境技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020年11月13日14：00
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年11月13日至2020年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日（2020年11月13日）的交易时间段，即9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称
1 《关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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三达膜环境技术股份有限公司
2020年第二次临时股东大会议案
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议案一：关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司及子公司2019年度关联交易的实际情况，以及关联方的经营发展情况，结合公司业务发展需要，对2020年度新增日常关联交易额度预计，新增预计金额为11,000.00万元人民币。具体情况如下：
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
2020年年 占同 本次预计
2020年 占同类 初至披露 2019年实 类业 金额与
关联交 关联人 度新增 业务比 日与关联 际发生金 务比 2019年实
易类别 预计金 例（%） 人累计已 额 例 际发生金
额 发生的交 （％ 额差异较
易金额 ） 大的原因
向关联 山东天
人销售 力药业 11,000 24.40 2,066.60 1,705.18 3.78 因关联方
产品、 有限公 新增项目
商品 司
合计 - 11,000 24.40 2,066.60 1,705.18 3.78 -
备注1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019年度经审计同类业务的发生额。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况三达膜 2020年第二次临时股东大会会议资料
单位：万元人民币
关联交易 2020年度首 2020年年初至披 预计金额与实际发生金
类别 关联人 次预计金额 露日实际发生金 额差异较大的原因
额
向关联人 山东天力 首次预计金额，将根据项
销 售 产 药业有限 3,200 2,066.60 目进展，预计在2020年
品、商品 公司 12月31日前使用完毕。
三达膜科
向关联方 技园开发 240 184 -
房屋租赁 （厦门）有
限公司
合计 - 3,440.00 2,250.60 -
具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度新增日常关联交易额度预计的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2020年11月13日
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